Дирeктoр дoчeрнeй кoмпaнии Татфондбанка «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, которого обвиняют в хищении денег вкладчиков, был отпущен на свободу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следователи сочли, что держать Вальшина под арестом нет необходимости, так как «основной объем следственных действий с его участием проделан».

Вальшин, как считает следствие, был одним из организаторов и участников мошеннической схемы, с помощью которой деньги вкладчиков Татфондбанка с застрахованных государством депозитов были переведены в доверительное управление его «дочки» — «ТФБ Финанс», где исчезли безвозвратно.

ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка — второго крупнейшего в Татарстане — в марте 2017 года. Тогда же ряд его клиентов обнаружили, что не могут получить возмещение от АСВ, поскольку их деньги ушли в «ТФБ Финанс».

Последняя в июле заявила о своем банкротстве — привлеченные деньги компания вкладывала в том числе в облигации Татфондбанка, который обанкротился тремя месяцами ранее. В «ТФБ Финанс» осталась дыра в 2,6 млрд рублей.

По данным МВД Татарстана, заявления на компанию подали больше тысячи человек. Было возбуждено уголовное дело ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

В феврале были арестованы Вальшин, начальник управления активных операций «ТФБ-Финанс» Илнар Абдульманов и руководитель отдела клиентского сервиса Рустам Тимербаев. Все трое параллельно работали в Татфондбанке.

Спустя неделю были задержаны зампреды правления банка Сергей Мещанов и Вадим Мерзляков. Уголовное дело против пятерых — Вальшина, Тимербаева, Абдульманов, Мещанова и Мерзлякова — было передано в управление СКР по Татарстану.

Материалы по теме

Похитившие почти миллиард рублей руководители Диг-Банка получили условные сроки
Банк РПЦ поставил крест на банковской системе Татарстана

Изображение: Press centre

Открыть брокерский счёт